中外运空运发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600270证券简称：外运发展编号：临2011-005号

　　中外运空运发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

　　2、本次会议没有补充提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、中外 运空运发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日（星期五）上午9：30在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。

　　2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

　　出席会议的股东和代理人人数3

　　代表股份总数（股）601,796,168

　　占公司股份总数的比例（%）66.461%

　　其中：所持有表决权的股份总数（股）601,796,168

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）66.461%

　　3、经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事张淼先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4、公司在任董事8人，出席5人，董事长张建卫先生、副董事长虞健民先生、董事宋奇先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，监事苏菊女士、监事沈晓斌先生因另有公务未能亲自列席本次会议；公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。

　　三、提案审议情况

　　序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过

　　1《关于审议公司变更募集资金使用项目的议案》601,796,168100%0000是

　　四、律师见证情况

　　本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师见证，并出具了法律意见书。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、中外运空运发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中博律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　二〇一一年一月二十四日